2h00 – (TRACFIN) Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Appréhender les finalités et les principes fondamentaux du dispositif LCB-FT.

Reconnaître les opérations ou comportements susceptibles de présenter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Savoir appliquer, au quotidien, les obligations légales et les procédures internes de vigilance et de déclaration.